Могут ли машенники по копии паспорта зарегистрировать фирму

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (495) 332-37-90
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 449-45-96 Доб. 640

Какие проблемы может доставить скан паспорта в чужих руках, разбирался обозреватель "Вестей ФМ" Павел Анисимов. Россиян забросали подложными СМС-сообщениями. Банк якобы уведомляет своего клиента о том, что его паспорт недействителен и надо быстро предоставить копию действующего документа. Иначе банк заблокирует кредитную карту. Главная цель аферистов - получить от человека сведения о его личных и платежных документах. Чаще всего мошенники используют их, чтобы оформить кредит с помощью подкупленных сотрудников магазина или банка.

Могут ли те, кто завладел копией чужого паспорта, получить по нему кредит в банке или заём в МФО?

Бухгалтер из Нижнего Новгорода неожиданно для себя узнала, что является владелицей бизнеса в Москве, которым она же единолично управляет. Как такое возможно? Шок Эта неприятная история приключилась с нашей читательницей Еленой, которая работает бухгалтером в Нижнем Новгороде. В августе года она получила повестку из московской налоговой инспекции.

На ваше имя могут открыть фирму без вашего ведома

Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо — популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы. Что делать, если на ваше имя и без вашего ведома зарегистрировали фирму, читайте в правовой инструкции В России широко распространена преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека.

Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия. В подавляющем большинстве случаев это происходит, если гражданин потерял паспорт, передал его третьим лицам, либо недобросовестные предприниматели ввели его в заблуждение обещаниями трудоустройства или заключением какого-нибудь иного договора.

Если на вас зарегистрировали фирму, то до тех пор пока не будет доказан факт мошенничества, вы, как учредитель, будет нести ответственность за ее деятельность. Если вы узнали о существовании фирмы, зарегистрированной на ваше имя без вашего ведома, то необходимо совершить следующие действия:.

Образование юрлица с использованием подставных лиц является серьезным экономическим преступлением, за совершение которого в соответствии со ст. Наказание будет строже, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения: от штрафа в тыс. Уголовный кодекс ст. За это преступление предусмотрено наказание: от штрафа тыс. Если гражданин добровольно предоставил свои документы или выдал доверенность для регистрации юрлица с целью совершения преступлений, связанных с финансовой деятельностью, то это также является уголовно наказуемым деянием, за совершение которого в соответствии со статьей Необходимо бережно хранить паспорт, не передавать его в пользование третьим лицам, не публиковать личные данные и не хранить их в открытом доступе, не вводить на сайтах, не вызывающих доверия.

Если паспорт утерян или похищен, нужно сразу же обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Обязательно получить и сохранить талон-уведомление, подтверждающий факт обращения в правоохранительные органы и его точное время. В случае, если мошенники сумеют воспользоваться вашим документом, своевременно поданное заявление об утере паспорта будет являться прямым доказательством вашей непричастности к работе фиктивного юридического лица.

Подробнее о том, что делать, если вы потеряли паспорт , читайте в правовой инструкции Что делать, если мошенники взяли кредит на утерянный паспорт? Подпишитесь на Скажите пожалуйста, а сколько лет заключения положено по законодательству, за хищение из госбюджета на 20 миллиардов долларов?

Домашний арест и перевод на другую должность. Маленькие человечки ещё заработают! Добрый день! Зарегистрировать фирму на подставное лицо не так просто, все заверяется у нотариуса и там необходимо присутствие действующего учредителя и генерального директора. Чтобы открыть расчетный счет в банке тоже необходимо присутствие генерального директора и нотариально заверенный образец подписи.

А чтобы в том же банке компания могла взять кредит, то для этого необходимо ой как много документов, да и вообще сейчас банки очень все контролирует, вплоть до какого-нибудь сомнительного перевода денежных средств с точки зрения банка тут же потребуют принести договор на подтверждения того, что деньги переводятся легально.

Вы сначала попробуйте по чужому паспорту или копии и имея образец подписи зарегистрировать юр. Все это чушь. Сейчас поступают умнее, зовут типа "на работу курьером" и человек, зачастую молодой сам идет в налоговую и подает документы, получает их и ничего просто не понимает. Без повышения уровня правовой грамотности молодежи бороться с этим сложно. Да и закрывать налоговая по сути такую фирму не будет. Из статьи можно сделать вывод - большинство фирм регистрируются на подставные лица. Копии паспорта требуют на каждом шагу, на них есть образец подписи.

Доказать потом, что подпись поставил не ты будет практически невозможно, тем более, если ещё и у нотариуса "рыльце в пушку". Отец моего ребёнка оформил подставную фирму на своего племянника и оформлен там рабочим с минимальной зарплатой, что бы скрыть настоящие доходы. Сама проживаю в Беларусии. Куда можно обратиться? А вам полегчает если отец Вашего ребенка получит судимость?

Если докажут факт мошенничества? Или по "алиментной статье" УК РФ? Можете испортить биографию ребёнку карьеру в будущем , если у него отец будет с судимостью, хорошо подумайте, прежде чем что-либо предпринимать.

Просто с чужим паспортом вы ничего не зарегистрируете,нужна нотариальная доверенность от гражданина чей паспорт. Значит нотариус в сговоре,но это надо быть идиотом,что бы лишаться лицензии Попал на удочку интернет мошенников, сайт отработан на высоком уровне, регистрация ООО с расчетным счетам в банке.

Подал обращение в отдел управления "к" МВД, жду чем кончится. Автор публикации. Рейтинг публикации: 0,00 0. Похожие темы: должность генерального директора заявление в правоохранительные органы использование служебного положения нарушение закона персональные данные подать заявление об утере паспорта подставное лицо правоохранительные органы регистрация регистрация фирм советыюристовru ук рф юридические лица.

Краткое содержание: Как мошенники регистрируют фирмы на подставных лиц? Что делать, если на ваше имя зарегистрировали фирму? Что грозит за регистрацию фирмы на подставное лицо? Как обезопасить свои персональные данные? Нажмите на звезду, чтобы оценить мою публикацию. Проголосовало: 0. Рейтинг 3, Комментарии Популярные Новые Старые. Виталий Васильевич. Галина Борисовна. Модератор форума и чата Модератор форума и чата. Федор Николаевич.

Лидия Васильевна. Олег григорьевич. Читайте и пишите. Задать вопрос Автомобильное право. Весь каталог.

Могут ли мошенники получить кредит по копии паспорта?

Действительно сегодня каждый из нас, оставив неосмотрительно где-то копию своего паспорта, рискует стать жертвой мошенников. В этой статье ответим на вопросы: какие документы необходимо беречь от посторонних глаз и что могут сделать аферисты, получив доступ к вашим персональным данным. Обычно люди думают, что они в безопасности, если оригиналы их самых важных документов при них. Ничего же не случится, если я отправлю по социальной сети недавнему знакомому скан паспорта для того, чтобы он оценил фотографию. Ничего же не произойдет, если позволю кассиру снять копию с самого главного документа при возврате не подошедшего мне товара в магазин.

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

Паспорт нужно хранить как зеницу ока — об этом мы уже знаем, получая в 14 лет самый первый документ. Такое внимание к основному документу гражданина РФ оправдано. Часто можно услышать, что потерянный паспорт мошенники могут применить самым зловещим образом — взять кредит, зарегистрировать фирму, оформить в собственность автомобиль или хуже — квартиру, купить сим-карту. Особенно опасаются кредитов. Действительно ли мошенники, заполучив чей-то паспорт, могут с ним пойти в банк и оформить кредит?

Как с помощью одной копии паспорта мошенники могут на вас нажиться

Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо — популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы. Что делать, если на ваше имя и без вашего ведома зарегистрировали фирму, читайте в правовой инструкции В России широко распространена преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека. Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия. В подавляющем большинстве случаев это происходит, если гражданин потерял паспорт, передал его третьим лицам, либо недобросовестные предприниматели ввели его в заблуждение обещаниями трудоустройства или заключением какого-нибудь иного договора. Если на вас зарегистрировали фирму, то до тех пор пока не будет доказан факт мошенничества, вы, как учредитель, будет нести ответственность за ее деятельность. Если вы узнали о существовании фирмы, зарегистрированной на ваше имя без вашего ведома, то необходимо совершить следующие действия:. Образование юрлица с использованием подставных лиц является серьезным экономическим преступлением, за совершение которого в соответствии со ст.

Мошенники вооружились сканами паспортов

.

.

.

Что мошенники могут сделать с копией паспорта?

.

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

.

Что делать, если просят копию паспорта?

.

10 вещей, которые сможет сделать мошенник, завладевший данными вашего паспорта

.

.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев...

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных